徐巧芯大姑夫妻等4人涉詐欺案 北檢依洗錢等罪起訴
2024-07-17
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國民黨立委徐巧芯的家屬因涉入一起金額高達新台幣2753萬元的詐欺洗錢案件，近日被台北地檢署起訴，這一事件在政壇引起廣泛討論。起訴的主要涉案人包括徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕的丈夫杜秉澄、友人林于倫以及吳姓助理。
國民黨立委徐巧芯的家屬因涉入一起金額高達新台幣2753萬元的詐欺洗錢案件，近日被台北地檢署起訴，這一事件在政壇引起廣泛討論。起訴的主要涉案人包括徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕的丈夫杜秉澄、友人林于倫以及吳姓助理。
根據檢方調查，該詐欺案件始於民國112年3月，杜秉澄邀集劉向婕、吳姓高中學妹以及林于倫加入詐騙集團，組織運作「後端水房」以協助洗錢。劉向婕負責應付檢警調查，並指揮吳姓助理進行款項提領及匯款，林于倫則提供銀行帳戶及行動電話門號供杜秉澄使用。
檢方指出，杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」及建立規章，負責與前端水房負責人聯繫，並使用虛假對話紀錄及資料以應付檢警調查。詐欺款項匯入林于倫的公司帳戶後，杜秉澄指揮劉向婕、林于倫及吳女將款項取出並轉換為虛擬貨幣，再回存至前端水房的指定錢包內，營造出虛擬貨幣交易的假象。
今年3月，檢警拘提劉向婕、杜秉澄及林于倫，檢方認為三人涉嫌詐欺、洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。5月24日，台北地方法院裁定延長羈押兩個月，並均禁止接見通信。
此次偵查終結後，檢方依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪，起訴劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理。劉向婕、杜秉澄夫婦每日獲取洗錢交易金額的3％，林于倫獲1％的不法利益，而吳女則每月領取3萬元薪水。
此外，劉向婕及杜秉澄還被媒體爆料去年因捲入詐欺案遭偵辦，但當時夫妻倆辯稱只是幫客戶買賣虛擬貨幣，檢察官以罪嫌不足處分不起訴。但由於兩人的帳戶被列為警示無法使用，因此找上林于倫提供帳戶。
此次案件曝光後，徐巧芯也被捲入輿論風波。台灣基進認為徐巧芯提到交付婆婆100萬元資金說不清楚，北檢以詐欺、貪污等罪嫌對徐巧芯進行偵辦。對此，徐巧芯的丈夫劉彥澧強調，證明他與徐巧芯與此案完全無關，但對親屬的不當行為表示歉意。
在得知姊姊被起訴後，劉彥澧發表聲明，希望司法勿枉勿縱，並警告社會上的詐騙之徒切勿存有僥倖心態，以身試法。他強調，此事與他本人及徐巧芯無關，但對於親屬的不當行為，對社會仍感到抱歉。
徐巧芯也因親屬涉案遭到民進黨及側翼的攻擊，甚至在法庭上被杜秉澄控告涉及潛艦聲紋、內線交易及收受回扣等三案。徐巧芯對此表示氣憤，已提出相關證據自清，並於6月對杜秉澄及《鏡週刊》提出誹謗告訴，目前案件仍在偵查中。
【圖片為資料照】
根據檢方調查，該詐欺案件始於民國112年3月，杜秉澄邀集劉向婕、吳姓高中學妹以及林于倫加入詐騙集團，組織運作「後端水房」以協助洗錢。劉向婕負責應付檢警調查，並指揮吳姓助理進行款項提領及匯款，林于倫則提供銀行帳戶及行動電話門號供杜秉澄使用。
檢方指出，杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」及建立規章，負責與前端水房負責人聯繫，並使用虛假對話紀錄及資料以應付檢警調查。詐欺款項匯入林于倫的公司帳戶後，杜秉澄指揮劉向婕、林于倫及吳女將款項取出並轉換為虛擬貨幣，再回存至前端水房的指定錢包內，營造出虛擬貨幣交易的假象。
今年3月，檢警拘提劉向婕、杜秉澄及林于倫，檢方認為三人涉嫌詐欺、洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。5月24日，台北地方法院裁定延長羈押兩個月，並均禁止接見通信。
此次偵查終結後，檢方依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪，起訴劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理。劉向婕、杜秉澄夫婦每日獲取洗錢交易金額的3％，林于倫獲1％的不法利益，而吳女則每月領取3萬元薪水。
此外，劉向婕及杜秉澄還被媒體爆料去年因捲入詐欺案遭偵辦，但當時夫妻倆辯稱只是幫客戶買賣虛擬貨幣，檢察官以罪嫌不足處分不起訴。但由於兩人的帳戶被列為警示無法使用，因此找上林于倫提供帳戶。
此次案件曝光後，徐巧芯也被捲入輿論風波。台灣基進認為徐巧芯提到交付婆婆100萬元資金說不清楚，北檢以詐欺、貪污等罪嫌對徐巧芯進行偵辦。對此，徐巧芯的丈夫劉彥澧強調，證明他與徐巧芯與此案完全無關，但對親屬的不當行為表示歉意。
在得知姊姊被起訴後，劉彥澧發表聲明，希望司法勿枉勿縱，並警告社會上的詐騙之徒切勿存有僥倖心態，以身試法。他強調，此事與他本人及徐巧芯無關，但對於親屬的不當行為，對社會仍感到抱歉。
徐巧芯也因親屬涉案遭到民進黨及側翼的攻擊，甚至在法庭上被杜秉澄控告涉及潛艦聲紋、內線交易及收受回扣等三案。徐巧芯對此表示氣憤，已提出相關證據自清，並於6月對杜秉澄及《鏡週刊》提出誹謗告訴，目前案件仍在偵查中。
【圖片為資料照】
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